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Alto riesgo de blanqueo de dinero, errores en los expedientes de los bancos, ausencia de comprobación de identidad y cuentas de clientes opacas son habituales en el sector bancario de Chipre, según un informe de la UE que se ha filtrado y que podría causar problemas a la hora de fijar las condiciones del paquete de rescate de 2.000 millones de euros, financiado por los contribuyentes.
A petición de los ministros de Finanzas de la eurozona, el órgano de control de la UE Moneyval y la consultora financiera estadounidense Deloitte investigaron las actividades de seis bancos chipriotas, y a sus principales clientes, y redactaron un informe en abril.
La versión que se ha filtrado del sumario del informe se publicó el pasado fin de semana en la página web chipriota Stockwatch. Según esa información, del 58% de los clientes de un banco se presume un “alto riesgo” de blanquear dinero y casi un tercio de todos los expedientes de los titulares de depósitos contenían errores.
Además, otros elementos indican que los datos guardados por los bancos contenían “información imprecisa respecto al cliente y al beneficiario” en el 27% de los titulares de depósitos y en el 11% de los prestatarios, que las identidades de los clientes no estaban claras hasta en un 75% de los asuntos de negocios internacionales, y que la comprobación de la identidad en las estructuras “complejas” únicamente se llevaba a cabo en el 9% de los casos.
EUObserver plantea si los bancos chipriotas estaban realmente controlando a sus propios clientes, puesto que los bancos
solo iniciaron cuatro investigaciones internas sobre el potencial blanqueo de dinero [...] entre 2008 y 2012. No denunciaron ninguna ‘transacción sospechosa’ a las autoridades chipriotas entre 2008 y 2010, sí se informó de una en 2011 y de ‘unas pocas’ en 2012. Pero Deloitte identificó 29 únicamente en los últimos doce meses.
Según el medio digital, el informe “culpa de la mentira a los diplomáticos y políticos chipriotas que han declarado ante los medios de comunicación en los últimos meses que la isla cumple con los estándares internacionales” y también sugiere un problema potencial con la canciller alemana Angela Merkel, que prometió limpiar Chipre cuando los diputados alemanes aprobaron el paquete de rescate de la UE.
EUObserver cita a un diplomático no identificado, ante las elecciones alemanas previstas en septiembre, que manifiesta: "si los alemanes conocieran el inform, podrían decir: 'no daría mi dinero a tal país'".
