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Segundo o último relatório do Gabinete dos estupefacientes internacionais do departamento do Estado americano, a criminalidade organizada búlgara investe em todos os setores da economia para branquear dinheiro proveniente das suas atividades ilícitas, como o tráfico de droga, a prostituição, o contrabando de cigarros, a venda de carros roubados ou a fraude fiscal.O jornal Sega explica que

os motivos pelos quais a Bulgária continua a agir como um íman para os capitais duvidosos residem no crescimento do seu setor financeiro, na importância do setor económico informal e na elevada proporção de pagamentos em liquidez.