Activităţile de spălare de bani nu au fost eliminate

Publicat pe 21 mai 2013 la 13:29

Riscuri majore privind activităţi de spălare de bani, erori în registrele bancare, lipsa verificărilor de identitate şi date inexacte referitoare la clienţi – acestea sunt problemele cu care se confruntă din ce în ce mai frecvent sectorul bancar din Republica Cipru, conform unui raport al Uniunii Europene. Severitatea acestuia riscă să ducă la înăsprirea condiţiilor de acordare a fondurilor, în valoare de două miliarde de euro, garantate de contribuabili, în cadrul planului de asistenţă financiară.

La solicitarea miniştrilor de Finanţe ai statelor din zona euro, organismul UE pentru monitorizare Moneyval şi compania americană de audit Deloitte au verificat activităţile a şase bănci cipriote şi principalii lor clienţi, elaborând raportul în aprilie.

O versiune a concluziilor raportului, publicată la sfârşitul săptămânii trecute de site-ul cipriot Stockwatch, relevă că 58% dintre clienţii unei bănci prezintă un “risc major” privind activităţi de spălare de bani şi că aproape o treime dintre registrele depozitelor bancare conţin erori.

Alte concluzii sugerează că datele despre 27% dintre deponenţi şi 11% dintre clienţii care au contractat credite conţin “informaţii inexacte despre clienţi şi beneficiari”, identităţile clienţilor sunt neclare în aproape 75% dintre dosarele de afaceri internaţionale, iar verificările necesare de identitate asupra entităţilor “complexe” au fost făcute în doar 9% dintre cazuri.

Newsletter în limba română

EUObserver se întreabă astfel dacă băncile cipriote îşi monitorizează în mod eficient propriii clienţi, dat fiind că instituţiile bancare --

au lansat doar patru anchete interne privind posibile activităţi de spălare de bani [...] în perioada 2008 - 2012. Băncile au raportat autorităţilor zero ‘tranzacţii suspecte’ în intervalul 2008 - 2010, un singur caz suspect în 2011 şi ‘câteva’ în 2012. Însă firma de audit Deloitte a identificat 29 de tranzacţii suspecte doar în ultimele 12 luni.

Potrivit site-ului, raportul “arată că diplomaţii şi politicienii ciprioţi au minţit afirmând în ultimele luni că Ciprul respectă standardele internaţionale”; de asemenea, documentul sugerează că există o problemă şi pentru cancelarul german Angela Merkel, care, în momentul în care parlamentarii germani au aprobat planul UE de asistenţă financiară, a promis curăţarea economiei cipriote.

EUObserver citează, în final, un diplomat neidentificat care se proiectează în perspectiva alegerilor programate în Germania în septembrie: “Dacă poporul german ar vedea raportul, ar putea spune: ‘Nu aş da bani unei astfel de ţări’”.

Tags

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Susţineţi jurnalismul european independent

Democraţia europeană are nevoie de publicaţii independente. Voxeurop are nevoie de dumneavoastră. Alăturaţi-vă comunităţii noastre!

Pe același subiect