Politici v hledáčku protikorupční politiky EU

„Evropa chce vyšetřovat rodiny politiků podezřelých z korupce,“ píše Diário de Notícias v den, kdy Evropská komise zveřejnila svůj plán boje proti praní špinavých peněz, korupci a obchodu s drogami.
Směrnicí se dohled rozšiřuje na „politicky exponované osoby“, u nichž existuje podezření z přijímání úplatků od sítí financujících terorismus či organizací provádějících praní špinavých peněz. Podle lisabonského deníku:

si boj proti organizovanému zločinu bere společně s novou politikou na mušku vedoucí představitele státu, ministry a soudce. [...] Vyšetřování se zaměří na nejbližší členy rodiny a úzké spolupracovníky lidí, kteří jsou vzhledem ke svému postavení politicky exponováni […], a rovněž na zaměstnance mezinárodních organizací.

Návrh počítá i se sankcemi, upřesňujeEUobserver:

Zaměstnanci mohou být v případě porušení norem proti praní špinavých peněz odsouzeni k pokutě ve výši až 5 milionů eur a firmy, jako například banky, k pokutě dosahující až 10 % jejich obratu. […] K dalším sankcím patří možnost odebrání licence bance podílející se na podvodu, zakáz členství v představenstvu v případě řídících pracovníků, a veřejné zostuzení.

Směrnice ve snaze omezit korupci a praní špinavých peněz nutí banky a další finanční aktéry, aby se podřídili poměrně tvrdým kontrolním mechanismům, jejichž podrobný výčet přináší španělský hospodářský deník Expansión:

audit klientů, archivace databází,podezřelých transkací či interní kontroly. Směrnice se dotkne i advokátů, notářů, účetních, realitních makléřů a majitelů kasín. Navíc je třeba zavést procedury, díky nimž je možné ověřit, zda je klient skutečně tou danou osobou, a v případě „rizikovějších obchodních transakcí“ požádat o svolení vedení, zjistit původ finančních prostředků spojených s transakcí a zvýšit nad ní kontrolu.

Jak dodáváExpansión, návrh přichází ve chvíli, kdy [španělský premiér] Mariano Rajoy čelí krizi poté, co deníky El Mundo a El Pais odhalily, že vedoucí představitelé jeho Lidové strany dostávali „extra“ platy, které by mohly zčásti pocházet z „nezákonně získaných peněz“.