Onderzoek bevestigt grootschalig witwassen

Gepubliceerd op 21 mei 2013 om 14:17

In de hele bankensector op Cyprus is er een grote kans op witwaspraktijken. Er zijn fouten aangetroffen in bankdocumenten, identiteitscontroles ontbreken en de gegevens van klanten zijn onduidelijk. Dat staat in een uitgelekt EU-rapport dat het 2 miljard euro kostende reddingspakket, dat door de belastingbetalers wordt gefinancierd, in gevaar kan brengen.
Op verzoek van de ministers van Financiën van de eurolanden onderzochten Moneyval, de controle-instantie van de EU, en het Amerikaanse accountancybedrijf Deloitte de activiteiten van zes Cypriotische banken en hun grootste cliënten. In april noteerden zij hun bevindingen in een verslag.
In een uitgelekte versie van de samenvatting van het rapport, dat afgelopen weekend door de Cypriotische website Stockwatch is gepubliceerd, staat dat 58 procent van de cliënten van één bepaalde bank qua witwaspraktijken een “hoog risico” vormen en dat bijna een derde van alle gegevens van spaarders fouten bevatten.
Uit andere bevindingen kan worden opgemaakt dat de dossiers van 27 procent van de spaarders en 11 procent van de leners “onnauwkeurige informatie over de cliënt en de uiteindelijke belanghebbende” bevatten, dat de identiteit van cliënten in 75 procent van de gevallen onduidelijk was waar het de internationale activiteiten van de banken betrof, en dat slechts in 9 procent van alle gevallen deugdelijke identiteitscontroles op “complexe” structuren werden verricht.
EUObserver betwijfelt of de Cypriotische banken wel adequaat toezicht houden op hun eigen cliënten, omdat de banken

tussen 2008 en 2012 […] slechts vier interne onderzoeken naar mogelijke witwaspraktijken verrichtten. Zij melden van 2008 tot 2010 nul “verdachte transacties” aan de Cypriotische autoriteiten, een in 2011 en “enkele” in 2012. Maar Deloitte ontdekte alleen al in de afgelopen twaalf maanden 29 van zulke transacties.
Op de nieuwssite staat dat het rapport “Cypriotische diplomaten en politici, die in de afgelopen maanden de media vertelden dat het eiland de internationale normen naleeft”, van leugens beticht. Verder wordt op de site betoogd dat er wel eens een probleem zou kunnen ontstaan voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die plechtig beloofde Cyprus te saneren toen Duitse parlementariërs het reddingspakket van de EU goedkeurden.
EUObserver citeert een niet bij name genoemde diplomaat die vooruitkijkt naar de verkiezingen in september: “Als de Duitsers dit rapport zouden zien, zouden ze misschien zeggen: ‘Aan zo’n land zou ik mijn geld niet geven.’”

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp