V kyperském bankovním sektoru existují vysoká rizika spojená s praním špinavých peněz, objevují se chyby v bankovních záznamech, neověřuje se identita a vedou se obskurní záznamy o klientech. Alespoň podle na veřejnost uniklé unijní zprávy, která by mohla ohrozit podmínky záchranného plánu ve výši 2 miliard eur z kapsy daňových poplatníků.
Na žádost ministrů financí eurozóny se aktivitami šesti kyperských bank zabýval Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Moneyval) při Radě Evropy a americká účetní firma Deloitte. Společně připravili v dubnu hodnotící zprávu.
Ze závěrů zprávy, zveřejněné o víkendu, kyperský serverem Stockwatch, vyplývá, že 58 % klientů jedné z bank představuje „vysoké riziko“ praní špinavých peněz a téměř třetina všech bankovních záznamů deponentů vykazuje chyby.
Z dalších zjištění vyplývá, že informace o 27 % vkladatelů a 11 % dlužníků vykazuje „nepřesné informace o klientech a nominálních vlastnících“. Až v 75 % mezinárodních obchodních transakcí nebyla jasná identita klientů a důkladná kontrola identity „složitých“ struktur se prováděla jen v 9 % všech případů.
EU Observer dále zpochybňuje efektivitu monitorování klientů ze strany kyperských bank, protože -
v letech 2008 a 2012 [...] došlo k zahájení pouhých čtyř případů vnitřního vyšetřování potenciálního praní špinavých peněz. Jeden v roce 2011 další v roce 2012. Společnost Deloitte jich však identifikovala jen v uplynulých 12 měsících.
Podle zpravodajského serveru „zpráva viní kyperské diplomaty a politiky ze lži, protože médiím v posledních měsících tvrdili, že ostrov splňuje mezinárodní standardy“.
Výsledky auditu mohou představovat problém pro německou kancléřku Angelu Merkelovou, která při schvalování záchranného balíčku v Bundestagu řekla, že Kypr projde očistou.
EU Observer cituje nejmenovaného diplomata, který na téma zářijových voleb v Německu uvedl: „Kdyby Němci tu zprávu viděli, mohli by si říct, že by své peníze do takové země neposlali.“