Alegeți o limbă
“Europa doreşte să ancheteze rudele politicienilor suspectaţi de corupţie”, titrează publicaţia Diário de Notícias în contextul în care Comisia Europeană a dezvăluit un plan de combatere a spălării de bani, a corupţiei şi traficului de droguri. Directiva prevede extinderea monitorizării “persoanelor expuse din punct de vedere politic” care ar putea fi corupte de către reţele de finanţare a terorismului şi de către grupări specializate în spălare de bani. Potrivit cotidianului de la Lisabona -
Noile măsuri plasează în prim-planul activităţilor de combatere a criminalităţii organizate şefi de state, miniştri, parlamentari şi judecători. […] Investigaţiile vor viza rudele apropiate ale politicienilor, asociaţii persoanelor care ocupă funcţii ce îi expun din punct de vedere politic […] şi membri ai organizaţiilor internaţionale.
Propunerea include şi unele sancţiuni, conform publicaţiei EUObserver -
Persoanele fizice riscă amenzi de până la cinci milioane de euro, iar companii precum băncile ar putea fi sancţionate cu reţinerea a 10% din volumul cifrei de afaceri dacă nu respectă reglementările privind combaterea spălării de bani. […] Alte sancţiuni includ retragerea autorizaţiei de funcţionare a unei bănci implicate în astfel de activităţi, interdicţii în cazul managerilor de a ocupa locuri în consilii de administraţie şi dezvăluirea numelor persoanelor care au comis astfel de infracţiuni, pentru a le strica reputaţia.
Pentru a limita cazurile de corupţie şi spălare de bani, directiva obligă bancile şi alţi operatori financiari să aplice proceduri severe de control, detaliate de cotidianul economic spaniol Expansión -
Băncile vor fi obligate să verifice tranzacţiile clienţilor, să aibă registre contabile precise, să efectueze controale interne şi să arhiveze tranzacţiile suspecte. Directiva îi va afecta şi pe avocaţi, notari, contabili, agenţi imobiliari şi proprietari de cazinouri. În plus, aceste entităţi vor trebui să dispună de proceduri pentru a stabili dacă un anumit client este într-adevăr persoana beneficiară, iar, în cazul unor “relaţii comerciale riscante”, vor trebui să ceară permisiunea conducerii pentru a determina sursa fondurilor implicate în tranzacţie; de asemenea, vor trebui să intensifice supravegherea tranzacţiilor comerciale suspecte.
Propunerile intervin într-un moment delicat pentru [premierul spaniol] Mariano Rajoy, adaugă Expansión -
Ziarele El Mundo şi El País tocmai au dezvăluit că principalii lideri ai formaţiunii sale, Partidul Popular, au primit bonusuri care ar putea proveni parţial din 'fonduri ilegale'.
