La Oficina Nacional de Investigación finlandesa (KRP) ha abierto una investigación por blanqueo internacional de dinero contra Leonid Reiman, exministro ruso de Comunicaciones de 2004 a 2008, revela Helsingin Sanomat.
Según la policía finlandesa, Reiman habría transferido hacia la sociedad chipriota Albany Investment y hacia IPOC International Growth Fund, una sociedad offshore con base en las Bahamas, más de 11 millones de dólares (más de 8 millones de euros) proveniente de la actividad de las telecomunicaciones rusas en la época en la que fue ministro, a través del grupo finlandés Sekom.
Las autoridades norteamericanas y las de las Islas Vírgenes Británicas sospechan desde hace largo tiempo que Reiman, próximo al presidente ruso Vladimir Putin, controla ilegalmente una parte del sector de telecomunicaciones ruso, a través de IPOC.
Has podido acceder a todo el artículo.
¿Quieres apoyar nuestro trabajo? Voxeurop depende de las suscripciones y donaciones de sus lectores/as.
Descubre nuestras ofertas y ventajas solo para suscriptores/as a partir de 6 € al mes.
Suscribirse
O haz una donación para fortalecer nuestra independencia.
Hacer una donación