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Nach Angaben des jüngsten Berichts der US-amerikanischen Behörde „Bureau of International Narcotics an Law Enforcement Affairs“ investiert das organisierte Verbrechen Bulgariens in alle Wirtschaftszweige des Landes, um Gelder aus illegalen Aktivitäten wie Prostitution, Drogenhandel, Zigarettenschmuggel, den Weiterverkauf gestohlener Fahrzeuge oder Steuerhinterziehung weißzuwaschen.
Die Gründe, warum Bulgarien wie ein Magnet auf Gelder zweifelhafter Herkunft wirkt, liegen im aufstrebenden Finanzsektor des Landes, der steigenden Bedeutung der informellen Wirtschaft sowie dem hohen Anteil an Bargeldzahlungen im Geldverkehr.
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