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Des risques élevés de blanchiment d’argent, des erreurs dans les fichiers bancaires, des identités non vérifiées et des dossiers d’obscurs clients sont légion dans le secteur bancaire chypriote, selon les premières fuites d’un rapport de l’UE qui pourrait troubler les conditions d’attribution du plan de sauvetage du pays pour une enveloppe de 2 milliards d’euros payés par les contribuables.
A la demande des ministres des Finances de la zone euro, l’instrument de contrôle de l’UE Moneyval et le cabinet américain Deloitte ont enquêté sur les activités de six banques et de leurs plus gros clients, avant de rédiger un rapport en avril dernier.
Une version de la synthèse du rapport a fuité et a été publiée par le site chypriote Stockwatch, révélant que 58% des clients d’une banque constituaient "un risque élevé" de blanchiment d’argent et près du tiers des dossiers de dépôts bancaires dans les banques contenaient des erreurs.
D’autres résultats suggèrent que les fichiers de 27% des déposants et de 11% des emprunteurs contiennent des "informations inexactes sur le client et véritable propriétaire", que les identités des clients ne sont pas claires dans 75% des cas de transactions internationales, et que des véritables contrôles d’identité n’ont été effectués que dans 9% des cas de montages financiers “complexes”.
EUobserver s’interroge sur le véritable suivi de leurs clients par les banques chypriotes depuis qu’elles
ont lancé quatre enquêtes internes sur un éventuel blanchiment d’argent [...] entre 2008 et 2012. Elles n’ont rapporté aucune "transaction suspecte" aux autorités chypriotes entre 2008 et 2010, une en 2011 et quelques-unes en 2012. Pourtant, Deloitte en a déjà identifié 29 ces 12 derniers mois seulement.
Le site d’informations indique que le rapport "dément ce que les diplomates et les hommes politiques chypriotes répètent aux médias ces derniers mois, à savoir que l’île remplit les normes internationales". Il soulève également un problème qui risque de se poser à la chancelière Angela Merkel qui a promis de nettoyer Chypre pour obtenir le vote du plan de sauvetage européen par les députés allemands.
Euobserver cite un diplomate anonyme qui évoque les élections législatives de septembre : "Si les Allemands voient le rapport, ils pourraient refuser de donner leur argent à un tel pays."
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